惊爆！法国查封2400万欧中国鞋进口公司，海关欺诈疑云重重！

近日，欧洲公共检察官办公室（EPPO）在法国开展了一场大规模执法行动，成功查封了一家涉嫌海关欺诈的法国贸易公司及其关联企业，涉案金额高达2400万欧元。

#1

行动背景与起因

本次事件的焦点是一家位于巴黎地区的法国贸易公司，该公司专门从事从中国进口鞋类及箱包等商品至欧洲的业务。

据EPPO透露，该公司及其关联企业长期涉嫌通过低估进口商品价值的方式，逃避向法国海关缴纳关税和进口增值税（VAT），严重损害了欧盟的财政利益。

初步调查显示，自2018年以来，这两家公司通过虚假和不完全的申报信息，在超过440次的进口交易中，故意低估了从中国进口商品的价值。据估计，通过这种欺诈手段，涉案公司成功避开了近650万欧元的关税和进口增值税，给欧盟财政造成了巨大损失。

#2

情报来源与初步调查

此次海关欺诈案件的线索最初由法国国家海关调查与情报局（DNRED）发现并上报给EPPO。作为法国海关系统内的专业调查机构，DNRED在日常监管中发现了涉案公司进口商品价值与市场价格存在显著差异，进而展开了深入调查。

在DNRED的初步调查基础上，EPPO决定介入并主导后续的侦查工作。EPPO作为欧盟独立公共检察机构，专门负责调查、起诉和审判危害欧盟财政利益的犯罪行为，其介入为案件的深入调查提供了强有力的法律支持和资源保障。

#3

查封与冻结措施

在EPPO的请求下，巴黎刑事法院的法官迅速下达了查封和冻结令。

根据法院命令，执法人员对涉案公司及其管理人员的两处房地产进行了查封，这两处房产总价值超过190万欧元。同时，法院还冻结了涉案公司及其管理人员银行账户中的近55万欧元资金。

此次查封和冻结措施不仅有效切断了涉案公司的资金链，也为后续的调查和审判工作奠定了坚实基础。EPPO表示，这些措施是打击海关欺诈犯罪的重要手段，旨在防止涉案人员转移或隐匿资产，确保犯罪行为得到应有的法律制裁。

据调查，至少有六名个人参与了这两家公司的管理工作。他们利用复杂的公司结构和交易流程，精心策划并实施了海关欺诈计划。这些涉案人员不仅具有丰富的商业经验和专业知识，还具备高度的反侦查能力，给调查工作带来了极大挑战。

然而，在EPPO和法国海关的联合调查下，这些涉案人员的违法犯罪行为逐渐浮出水面。目前，他们正面临海关欺诈、洗钱以及参与危害欧盟预算的犯罪组织等多项罪名的指控。